股票简称：海正药业         股票代码：600267     公告编号：临 2022-144 号

债券简称：海正定转         债券代码：110813

【资料图】

           浙江海正药业股份有限公司

         第九届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议

于 2022 年 12 月 28 日（周三）下午以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，亲

自参加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定，会议合法有效。本次会议由公司董事长蒋国平先生主持，经审议，与会董事

以通讯表决方式通过以下决议：

  一、关于参股子公司浙江博锐生物制药有限公司实施增资扩股及部分股权

转让的议案；

  同意公司放弃对参股子公司浙江博锐生物制药有限公司（以下简称“博锐生

物”）新增注册资本的同比例增资，同时公司及其他股东不享有部分转让股权的

优先认购权。

  为确保本次事项的顺利进行，同意授权公司董事长或指定代表办理与上述增

资及转让有关的事宜，包括但不限于签署相关协议/决议等文件、协助办理相关的

审批或备案手续、协助办理变更登记备案等事项。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见《浙江海正药业股份有限公司关于对参股子公司浙江博锐生物制药有限

公司放弃同比例增资的公告》，已登载于 2022 年 12 月 29 日的《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  二、关于与太盟签署里程碑补偿和解协议的议案；

  同意公司与博锐生物控股股东 PAG Highlander (HK) Limited（简称“太盟”）

在友好协商基础上签署《关于里程碑补偿的和解协议》，就 2019 年 9 月 4 日签订

的《浙江海正博锐生物制药有限公司股权转让合同》、博锐生物合资经营协议等

相关文件中有关曲妥珠单抗里程碑补偿安排进行和解及调整。

  为保证上述事项的顺利实施，同意授权公司董事长或其指定代表办理里程碑

补偿和解协议签订相关事宜，包括但不限于签署协议、支付补偿款等相关工作。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见《浙江海正药业股份有限公司关于浙江博锐生物制药有限公司增资扩股

及老股转让的进展公告》，已登载于 2022 年 12 月 29 日的《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  特此公告。

                          浙江海正药业股份有限公司董事会

                             二○二二年十二月二十九日

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